Selecteer datum

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht je om Wwft-beleid voor jouw kantoor op te stellen. Daarbij moet aandacht worden besteed aan de national risk assessment. Een belangrijk onderdeel daarvan is het risicobeleid. Je moet jouw klanten en transacties indelen in risicocategorieën op grond van indicatoren. Bij verscherpt klantonderzoek ben je verplicht om een omvangrijker onderzoek te verrichten. In deze cursus leer je hoe je een risicobeleid maakt; hier ga je ook direct mee aan de slag tijdens de training. Je maakt een risicobeleid of toetst of jouw bestaande risicobeleid aan de eisen van de Wwft voldoet.

Wat ga je leren in de cursus Maak je WWFT Risicobeleid?

  • Verschillende soorten klantonderzoek;
  • Risico-analyse maken;
  • Risicocategorieën opstellen;
  • Risico-analyse gerelateerd aan klanten;
  • Risico-analyse gerelateerd aan transacties;
  • Inrichten van een verscherpt klantonderzoek.

Leerdoelen en leerresultaten

  • Je weet hoe je een Wwft-risicobeleid moet opstellen;
  • Je maakt een nieuw Wwft-risicobeleid of toetst of je huidige beleid voldoet aan de Wwft-eisen.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • -Maximaal aantal deelnemers
  • -Beschikbare plaatsen
  • Maaltijd

Docenten

Vragen over deze cursus?

Ina van Driel

Ina van Driel