Hoe herken je witwassen en terrorismefinanciering in de praktijk? En wanneer moeten bij een organisatie de alarmbellen afgaan? De Wwft draait om risico’s herkennen, kritisch doorvragen en op het juiste moment handelen.
In deze praktijkgerichte introductie ontdek je hoe de wet werkt en wanneer deze wel of niet van toepassing is. Aan de hand van waargebeurde casussen vertaal je de wettelijke verplichtingen naar concrete situaties. Je doorloopt zelfstandig het hele proces: van risicoanalyse tot de afweging om een melding te doen. Daarnaast leer je wat de nieuwe Europese antiwitwasregels (AMLR) vanaf juli 2027 voor jouw praktijk betekenen.
Zo weet je waar je op moet letten én wat je vervolgens moet doen.
Wat ga je leren in de cursus Wwft: jouw cliënt, jouw verantwoordelijkheid?
- Kern en toepassingsgebied van de Wwft
- Cliëntidentificatie en UBO-onderzoek
- Ondoorzichtige eigendoms- en zeggenschapsstructuren
- Praktijkcasus: de risicoanalyse van A tot Z
- Ongebruikelijke transacties herkennen en melden
- De AMLR: nieuwe Europese antiwitwasregels vanaf juli 2027
Leerdoelen en leerresultaten
- Weet je wanneer de Wwft op jouw werkzaamheden van toepassing is en wanneer niet;
- Kun je bepalen welke informatie je nodig hebt om de cliënt en de UBO te identificeren en hun identiteit te verifiëren;
- Herken je signalen die kunnen wijzen op witwassen of terrorismefinanciering, ook bij ondoorzichtige bedrijfsstructuren;
- Kun je risico’s beoordelen en de benodigde diepgang van het cliëntenonderzoek bepalen en onderbouwen;
- Kun je aan de hand van een praktijkcasus het proces van risicoanalyse tot meldafweging doorlopen en toelichten wanneer je bij FIU-Nederland moet melden;
- Begrijp je de belangrijkste veranderingen door de AMLR en wat deze betekenen voor jouw dagelijkse adviespraktijk.
LET OP: Dit is een (live) MS Teams cursus en is niet terug te kijken!
