Home » Onderwijs » Praktische implementatie van de Wwft voor (kleine) kantoren

Selecteer datum

Veel kantoren worstelen met de complexe verplichtingen van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Uit toetsingen door onder andere het Bureau Financieel Toezicht (BFT) blijkt dat vooral kleinere kantoren moeite hebben om de wettelijke eisen te vertalen naar een adequaat en aantoonbaar risicobeleid en passende werkprocessen.
Deze training gaat daarom verder dan het enkel toelichten van de verplichtingen. Je leert niet alleen wat de Wwft van je verlangt, maar vooral hoe je deze verplichtingen beleidsmatig kunt vertalen naar concreet en aantoonbaar risicobeleid, bestaande uit gedragslijnen, procedures en maatregelen die aansluiten bij jouw kantoorpraktijk.
Daarnaast kijken we vooruit naar de aankomende Europese Anti-Money Laundering Regulation (AMLR). Tijdens de training leer je hoe je jouw kantoor hier (beleidsmatig) op kunt voorbereiden.

Wat ga je leren in de cursus Praktische implementatie van de Wwft voor (kleine) kantoren?

  • Stand van zaken nationale en Europese antiwitwasregelgeving;
  • De belangrijkste verplichtingen uit de Wwft (het wat) en vooral de vertaling naar effectief en aantoonbaar risicobeleid (het hoe);
  • Uitvoeren van de instellingsbrede risicoanalyse en het daarop gebaseerde risicobeleid;
  • (Beleid voor) risicogebaseerd cliëntenonderzoek (CDD) met de juiste diepgang;
  • (Beleid voor) melden van ongebruikelijke transacties;
  • (Beleid voor) doorlichten van beleidsbepaler(s) en werknemers;
  • (Beleid voor) opleiden van beleidsbepalers en werknemers;
  • Vooruitblik op AMLR en hoe je hier als kantoor beleidsmatig op kunt voorsorteren.

Leerdoelen en leerresultaten

  • Je begrijpt de samenhang tussen risicoanalyse en risicobeleid;
  • Je weet hoe je een adequate instellingsbrede risicoanalyse kunt verrichten en hoe je adequaat risicobeleid opstelt en onderhoudt;
  • Je kunt risicogebaseerd cliëntenonderzoek vertalen naar CDD-beleid en CDD-werkprocessen die aantoonbaar effectief zijn;
  • Je kunt een eenvoudig risicobeoordelingsmodel opzetten voor het vaststellen van het risicoprofiel van cliënten;
  • Je bent in staat de doorlichtplicht te vertalen naar concreet en uitvoerbaar beleid (inclusief VOG voor beleidsbepalers);
  • Je kunt de opleidingsverplichting vertalen naar een praktisch en passend opleidingsbeleid voor jouw kantoor;
  • Je begrijpt wanneer een transactie als ongebruikelijk kwalificeert en kunt de meldplicht vertalen naar aantoonbaar beleid met gedragslijnen, procedures en maatregelen.

Rooster

Maak een selectie

Evenement informatie

(Start)datum

  • Locatie
  • Maaltijd
Inschrijven

Docenten

Vragen over deze cursus?

Naar vragenformulier

Suggesties